阳光乳业: 董事会决议公告 天天热文
阳光乳业:董事会决议公告
证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-001
江西阳光乳业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送达和电子邮件的形式发出,并于 2023 年 4
月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先
生召集并主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董
事会工作报告》及《2022 年年度报告》第三章“管理层讨论与分析”相关内
容,公司独立董事陈荣先生、苑德闽先生、马众文先生向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财
务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。
公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。
本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2023 年日常关联交易预计
的公告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了明确的同意意见。
本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事胡霄云、梅英、高
金文回避表决。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、披露的《2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果:全体董事均为关联方全部回避表决,直接提交 2022 年度股东大
会审议。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了
核查意见。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司董事在全面审核公司 2022 年年度报告及其摘要后,一致认为:公司
营成果。
具体内容详见同日在巨潮网( www.cninfo.com.cn )披露的《2022 年年度报
告》全文和在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告摘要》。
本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司董事在全面审核公司 2023 年第一季度报告,一致认为:公司 2023 年
第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年第一季度报告》。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,在股东大
会批准通过之日起 12 个月内,公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金
进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进
行现金管理的资金可以滚动使用。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
具体内容详见同日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请综合授信
额度的公告》
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告!
江西阳光乳业股份有限公司董事会
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阳光乳业:董事会决议公告
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